金融傳銷猖獗 如何預(yù)防金融傳銷騙局

2017-07-17 13:58:35來源:四海網(wǎng)生活頻道綜合

  知情者透露,目前監(jiān)管部門對傳銷組織的定性要求為“30人以上、具有三層以上拉人頭的組織架構(gòu)”。向公安部門舉報時,必須同時收集30個以上受害者簽名的舉報材料,還必須提供這些人存在三層上下級關(guān)系的,舉證存在很大困難。

  孫靜文從去年開始搜集材料并到有關(guān)部門舉報,但一路舉報下來,她灰心喪氣。“因為爸媽住在撫順老家,我就先去當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊蟮陌,公安說必須由受害者本人來,否則不能受理。”

  她隨后又攜帶前往自己居住地的工商部門。了解案情后,工作人員稱工商部門只能對傳銷定性,無法調(diào)查身份證、銀行流水賬號等信息,希望移交公安機關(guān)。

  孫靜文找到公安機關(guān)經(jīng)偵處,辦案人員稱“涉案范圍太廣”,建議她回去把材料準備全。孫靜文告訴我們,搜集難度很大,“每次向我媽提起五行幣,她都質(zhì)問我是不是想舉報,像防賊一樣。”

  就在我們采訪期間,五行幣騙局重要頭目宋密秋(化名張健)被公安機關(guān)緝捕回國,孫靜文認為案情有了轉(zhuǎn)機,再度去公安機關(guān)報案。“他們說對此事確實下了文,下發(fā)了幾百人的名單,但里面沒我父母名字,所以辦案人員還是建議我去撫順老家或上線所在地江蘇徐州報案。”

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