支付機構(gòu)最大罰單開出5939萬 被罰的是哪家支付機構(gòu)?
2019-07-14 12:17:02來源:四海網(wǎng)綜合中華網(wǎng)新聞
然而在成功續(xù)展后,迅付信息科技有限公司接連收到央行罰單。
2017年8月18日,因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定,央行沒收迅付信息科技有限公司違法所得人民幣285696.89元,并處以罰款人民幣150萬元,共計178萬余元。
去年7月,迅付信息科技有限公司因違反《中華人民共和國反洗錢法》,以及《支付機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》被人民銀行上海分行處罰,罰款人民幣170萬元,受罰原因是未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;未按照規(guī)定報送可疑交易報告;與身份不明的客戶進行進行交易。
* 聲明:本文由四海網(wǎng)用戶zhaoying原創(chuàng)/整理/投稿本文,生活百科欄目刊載此文僅為傳遞更多信息,幫助用戶獲取更多知識之目的,內(nèi)容僅供參考學(xué)習(xí),部分文圖內(nèi)容可能未經(jīng)嚴格審查,歡迎批評指正。
相關(guān)信息