多家世界級(jí)銀行涉嫌洗錢 多家跨國(guó)銀行轉(zhuǎn)移了大量非法資金

　　其中，摩根大通涉案金額達(dá)5140億美元、德意志銀行涉案金額達(dá)1.3萬(wàn)億美元、渣打銀行達(dá)1661億美元。

　　FinCEN文件中還揭露了銀行、個(gè)人轉(zhuǎn)移贓款的一系列交易細(xì)節(jié)：

　　匯豐銀行允許欺詐者將數(shù)百萬(wàn)美元贓款轉(zhuǎn)移到世界各地；

　　摩根大通讓一家不明身份的公司轉(zhuǎn)移了超過(guò)10億美元的資金，而后發(fā)現(xiàn)該公司的擁有者可能是黑手黨頭目、FBI十大通緝犯之一；

　　德意志銀行涉嫌幫助犯罪組織、恐怖分子和毒販**；

　　巴克萊銀行涉嫌為俄羅斯億萬(wàn)富翁羅滕貝格開(kāi)設(shè)秘密賬戶，幫助羅滕貝格逃離制裁、進(jìn)行**（2014年美國(guó)和歐盟對(duì)他實(shí)施了金融限制）。

　　值得注意的是，負(fù)責(zé)執(zhí)行**法的美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)很少起訴違法的巨型銀行，而且當(dāng)局所采取的行動(dòng)幾乎不會(huì)影響到充斥在國(guó)際金融系統(tǒng)中的秘密交易、**和金融犯罪活動(dòng)。

　　**資金常常在海外避稅天堂注冊(cè)的空殼公司所擁有的賬戶之間周轉(zhuǎn)，使得這些賬戶的所有者能夠向執(zhí)法部門和稅務(wù)機(jī)關(guān)隱瞞巨額資金。分析顯示，F(xiàn)inCEN檔案中的銀行定期向所謂的在保密管轄區(qū)注冊(cè)的公司處理交易，而這些賬戶的最終所有者卻不為人知。至少有20%的報(bào)告包含世界最大的離岸金融避風(fēng)港之一英屬維爾京群島的客戶，其他許多報(bào)告顯示的客戶地址則在英國(guó)、美國(guó)、塞浦路斯、阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)、俄羅斯和瑞士等。