多家世界級銀行涉嫌洗 錢 為不發(fā)分子轉(zhuǎn)移巨額資金

多家世界級銀行涉嫌** 為不發(fā)分子轉(zhuǎn)移巨額資金

　　當?shù)貢r間9月20日，美國多家媒體引述銀行業(yè)者提供給美國政府的機密文件稱，在將近20年的時間，多家跨國銀行轉(zhuǎn)移了大量非法資金。

　　隸屬于美國財政部的金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡局（US Financial Crimes Enforcement Network，F(xiàn)inCEN）逾2500份文件泄露，其大部分是各大銀行在2000年至2017年期間向FinCEN提交的“可疑活動報告”。

　　在金融監(jiān)管的程序中，金融機構在發(fā)現(xiàn)可疑交易或潛在可疑活動時需要向金融監(jiān)管機構提交“可疑活動報告”（SARs）�？梢苫顒訄蟾娣从沉算y行內(nèi)部監(jiān)管機構的關切，不一定是犯罪行為或其他不當行為的。不過，金融機構內(nèi)部合規(guī)官會將超過2萬億美元的交易標記為可能的**或其他犯罪活動。

　　這些機密文件顯示，美國多家銀行無視政府反**行動，為犯罪網(wǎng)絡成員和一些不法分子轉(zhuǎn)移了巨額非法現(xiàn)金。

　　而文件中最頻繁提及的5家跨國銀行分別是匯豐控股、渣打銀行、摩根大通、德意志銀行和紐約梅隆銀行。