3小時(shí)收轉(zhuǎn)賬40萬(wàn)男子嚇懵 三名不速之客轉(zhuǎn)賬80余筆
二維碼收款暗藏端倪
經(jīng)分析研判，警方認(rèn)為何老板超市所收取的款項(xiàng)應(yīng)該是電信詐騙錢(qián)款，而那三名男子應(yīng)該是某個(gè)“跑分”**團(tuán)伙里面的“跑分”馬仔。經(jīng)梳理，該跑分團(tuán)伙在潛山市先后共使用了109家商鋪的收款碼實(shí)施了跑分**的違法犯罪行為，涉及跑分金額共計(jì)430余萬(wàn)元，涉及全國(guó)各地詐騙受害人共計(jì)1100余人。
鑒于案情重大，潛山警方迅速成立“7.20”專(zhuān)案組，抽調(diào)刑偵大隊(duì)、情報(bào)指揮中心、網(wǎng)安大隊(duì)民警協(xié)同作戰(zhàn)，并將案件情況上報(bào)至上級(jí)公安機(jī)關(guān)，由安徽省公安廳掛牌督辦。
涉案人員浮出水面
偵查中，民警通過(guò)調(diào)閱查看店家的監(jiān)控視頻，初步確定了幾名青年男子的身份信息。經(jīng)認(rèn)真梳理，警方發(fā)現(xiàn)這幾名男子在收到商家轉(zhuǎn)賬的款項(xiàng)后，都會(huì)轉(zhuǎn)經(jīng)好幾道手，最終大部分款項(xiàng)都會(huì)匯入到了一個(gè)叫王某的收款賬戶(hù)里面。
通過(guò)對(duì)王某賬戶(hù)的調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)2020年6月至7月份，潛山市有近百余家商戶(hù)都曾遭到跑分“光顧”，其中最高的一家商戶(hù)僅在一個(gè)小時(shí)就向王某賬戶(hù)轉(zhuǎn)款20余萬(wàn)元。
隨著案件的深入，王某的這個(gè)跑分**團(tuán)伙組織架構(gòu)逐漸清晰顯現(xiàn)在了辦案民警的眼前。在這個(gè)團(tuán)伙里，王某主要負(fù)責(zé)收取詐騙款項(xiàng)。與王某聯(lián)手的是潛山籍男子涂某和彭某超，他們?nèi)撕献鳎ㄟ^(guò)“跑分”平臺(tái)，在潛山市發(fā)展大量社會(huì)閑散青年作為“跑分”馬仔，幫助一些違法犯罪的錢(qián)款**。
涂某相當(dāng)于是這個(gè)**團(tuán)伙的發(fā)起人，彭某超是通過(guò)涂某才進(jìn)到團(tuán)伙里做這個(gè)跑分的，剛開(kāi)始，彭某超主要是負(fù)責(zé)幫助涂某在潛山物色無(wú)業(yè)小青年當(dāng)馬仔，他先后找到了潛山籍男子夏某凱、曹某義等人幫助涂某尋找商戶(hù)跑分。做的時(shí)間長(zhǎng)了以后，彭某超一邊幫涂某發(fā)展“業(yè)務(wù)”，自己也開(kāi)始獨(dú)立發(fā)展馬仔跑分。
架構(gòu)摸清，抓捕行動(dòng)一觸即發(fā)。2020年8月8日，潛山警方調(diào)集了50余名警力，成立了15個(gè)抓捕小組，分別趕赴廣東省東莞市、深圳市和安徽省潛山市、懷寧縣，對(duì)犯罪嫌疑人的藏匿窩點(diǎn)秘密形成合圍之勢(shì)，隨著指揮部一聲令下，警方掌握的14名犯罪嫌疑人相繼落網(wǎng)。民警在藏匿地點(diǎn)共扣押作案手機(jī)20余部，涉案銀行卡20余張，用于轉(zhuǎn)賬的U盾和POS卡若干，涉案資金40余萬(wàn)元。
到案后，涂某、彭某超、王某等14名犯罪嫌疑人如實(shí)交代了其在潛山發(fā)展跑分馬仔幫其尋找商戶(hù)收款碼，為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供資金結(jié)算通道并實(shí)施詐騙的違法犯罪事實(shí)。
目前，涂某、彭某超、王某等犯罪嫌疑人分別因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、詐騙罪被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，并于3月15日移送起訴。
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