美起訴浪漫欺詐犯 涉案金額高達(dá)600萬(wàn)美元(2)

　　2016年3月，日本女子FK結(jié)識(shí)了一名自稱是駐敘利亞的美軍上尉“加西亞”。加西亞表示軍隊(duì)禁止使用電話，通過電郵每天給FK發(fā)信，經(jīng)過一段時(shí)間“甜言蜜語(yǔ)”的轟炸，逐漸取得FK的感情信任。接下來就是詐騙的戲碼：加西亞聲稱在當(dāng)?shù)卣业揭淮�鉆石，并編造戰(zhàn)爭(zhēng)受傷的情景，要求FK協(xié)助走私，同時(shí)介紹一名幫助運(yùn)走鉆石的“中間人”。不久后，另一名由詐騙犯扮演的貨運(yùn)公司“中間人”要求FK匯款，以確保包裹順利通關(guān)。陷入愛情陷阱的FK不惜舉債，多次把錢轉(zhuǎn)到土耳其、英國(guó)及美國(guó)的賬戶，10個(gè)月內(nèi)付款30多次，共計(jì)20萬(wàn)美元。一旦受害人上鉤，嫌犯立即清洗資金，他們有時(shí)將資金轉(zhuǎn)到其他私有銀行賬戶，有時(shí)以現(xiàn)金和支票的形式取出，使用非法貨幣兌換方式把資金轉(zhuǎn)移到海外，一般不直接通過銀行機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移資金。

　　聯(lián)邦調(diào)查局相關(guān)人士稱，美全國(guó)范圍內(nèi)的“浪漫欺詐”呈上升趨勢(shì)。據(jù)美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，對(duì)弱勢(shì)群體進(jìn)行誘導(dǎo)詐騙比任何其他欺詐行為造成的損失都高，僅2018年就有超過2.1萬(wàn)人因此損失1.43億美元。