多家世界級銀行涉嫌洗 錢 為不發(fā)分子轉(zhuǎn)移巨額資金
2020-09-22 11:17:03來源：四海網(wǎng)綜合
德意志銀行涉嫌幫助犯罪組織、恐怖分子和毒販**；
巴克萊銀行涉嫌為俄羅斯億萬富翁羅滕貝格開設(shè)秘密賬戶，幫助羅滕貝格逃離制裁、進行**（2014年美國和歐盟對他實施了金融限制）。
值得注意的是，負責執(zhí)行**法的美國監(jiān)管機構(gòu)很少起訴違法的巨型銀行，而且當局所采取的行動幾乎不會影響到充斥在國際金融系統(tǒng)中的秘密交易、**和金融犯罪活動。
**資金常常在海外避稅天堂注冊的空殼公司所擁有的賬戶之間周轉(zhuǎn)，使得這些賬戶的所有者能夠向執(zhí)法部門和稅務(wù)機關(guān)隱瞞巨額資金。分析顯示，F(xiàn)inCEN檔案中的銀行定期向所謂的在保密管轄區(qū)注冊的公司處理交易，而這些賬戶的最終所有者卻不為人知。至少有20%的報告包含世界最大的離岸金融避風港之一英屬維爾京群島的客戶，其他許多報告顯示的客戶地址則在英國、美國、塞浦路斯、阿拉伯聯(lián)合酋長國、俄羅斯和瑞士等。
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