地板內(nèi)搜出315萬(wàn)案件被破 為受害企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失2500余萬(wàn)元
近日，河南鄭州市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)依法對(duì)一名涉嫌特大合同詐騙案的犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕，為受害企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失2500余萬(wàn)元。
2016年底，劉某到鄭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案，稱其在交易承兌匯票過(guò)程中，被宋某騙取資金近3000萬(wàn)元。案情重大，經(jīng)偵支隊(duì)立即成立專案組開(kāi)展偵查。經(jīng)查，犯罪嫌疑人宋某冒充河南省某管理局副局長(zhǎng)等身份，聲稱負(fù)責(zé)多省的糧食采購(gòu)，手中掌控幾十億的糧食儲(chǔ)備資金，可以高價(jià)回收承兌匯票。由此騙取受害人信任，并利用其虛假身份向受害人索要錢財(cái)及貴重物品，收取承兌匯票后采取拆東墻補(bǔ)西墻的方式迷惑受害人，最終將承兌匯票變現(xiàn)后消失藏匿，涉案金額高達(dá)3000萬(wàn)元。
專案組民警歷經(jīng)四年工作，來(lái)回奔波四川、山西、廣東、深圳、北京等多地，收集犯罪證據(jù)，完善證據(jù)鏈條，最終在2020年底在山西運(yùn)城將四處隱匿潛逃的犯罪嫌疑人宋某抓獲歸案。期間經(jīng)歷疫情、嫌疑人多次翻供等情況，詢問(wèn)證人百余人次，查詢賬戶100余個(gè)，進(jìn)行案件鑒定5次，最終形成證據(jù)閉環(huán)。
目前宋某已經(jīng)被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，下步將移送審查起訴。辦案民警從嫌疑人家中地板夾縫中搜出現(xiàn)金315萬(wàn)元，并查扣兩套房產(chǎn)價(jià)值1300萬(wàn)元，一套珍貴黃花梨木材家具，價(jià)值807萬(wàn)元。截至目前，共計(jì)查扣、追回資產(chǎn)價(jià)值超過(guò)2500萬(wàn)元。
警方提示：企業(yè)或者個(gè)人在經(jīng)濟(jì)交往及簽訂合同過(guò)程中，要規(guī)范交易行為，多方收集信息，著重獲取對(duì)方經(jīng)濟(jì)實(shí)力、履約能力等各種信息。要注意交易過(guò)程中的反常現(xiàn)象，充分利用政府職能部門及金融系統(tǒng)資源，及時(shí)核實(shí)相關(guān)抵押物品或票據(jù)的真實(shí)性。同時(shí)認(rèn)真核實(shí)對(duì)方人員身份和單位的真實(shí)性，不要被對(duì)方的虛假身份或表面實(shí)力所迷惑，防止上當(dāng)受騙。
