最大地下錢莊案 涉案金額高達萬億
2019-06-14 11:38:59來源:四海網(wǎng)綜合光明網(wǎng)
但一些偵辦過地下錢莊案件的干警介紹,在對提供虛假數(shù)據(jù)和虛開增值稅專用發(fā)票的罪行認定上,仍然缺乏有關法律法規(guī)的有效支撐。比如,報關行提供虛假數(shù)據(jù),如定為偽造公文罪,量刑非常輕。如定為詐騙共犯,最高可判“無期”,但缺少有關司法解釋支撐。
記者了解到,為逃避打擊,一些地下錢莊犯罪嫌疑人會定期注銷所控制的一部分公司。加上有的公司本來就是“空殼公司”,有時公安機關很難在法定辦案時限內(nèi)逐家核實。這就導致被告人交代的犯罪數(shù)額大,公安機關調(diào)查取證證實的犯罪數(shù)額小,被告人無法受到應有處罰。
此外,一些涉外因素導致境外取證困難。不少地下錢莊都涉及虛假國際貿(mào)易,或者在境外銀行有收支行為,但由于跨國銀行管理制度不同等原因,存在取證困難等問題。
有關專家建議,進一步提高地下錢莊打擊合力,提高地下錢莊風險防控和打擊能力。一方面繼續(xù)完善有關地下錢莊的法律法規(guī)建設,為量刑定罪提供保證;一方面加強金融機構(gòu)內(nèi)控制度的完善和落實,強化對非傳統(tǒng)銀行業(yè)務領域洗錢的監(jiān)測。
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