最大地下錢莊案 涉案金額高達(dá)萬億
原標(biāo)題:起底“最大地下錢莊案”:流水上萬億 貪腐詐騙橫行
最大地下錢莊案 涉案金額高達(dá)萬億
四海網(wǎng):詐騙出口退稅和政府獎勵,向境外轉(zhuǎn)移不法資金,為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等犯罪提供資金周轉(zhuǎn)渠道……這些“見不得光”的不法行為,都有地下錢莊的參與
從近期公安機(jī)關(guān)偵辦的系列特大地下錢莊案件中可以看出,地下錢莊犯罪手段上專業(yè)化、智能化、隱蔽化,犯罪主體家族化、圈子化、信用化,這些趨勢均值得警惕,需加大懲治力度斬斷地下“黑金”暗流。
幾年前,黑龍江省七臺河市警方在偵辦一家皮革銷售有限責(zé)任公司虛開增值稅專用發(fā)票案件中發(fā)現(xiàn),這家公司的資金流動量和實際生產(chǎn)能力嚴(yán)重不符,數(shù)千萬來歷不明的外匯匯入這家公司。
繼續(xù)調(diào)查發(fā)現(xiàn),這些來自韓國、意大利等國家的皮毛貨款,都由山東一個地下錢莊跨境匯入,涉嫌非法購買外匯。警方立案偵查發(fā)現(xiàn),有關(guān)錢莊涉案流轉(zhuǎn)資金達(dá)1000多億元。
2015年9月8日,七臺河公安部門偵辦的地下錢莊案件被列為公安部部督案件,代號“9·8”特大系列地下錢莊專案。
近期,這起全國特大系列地下錢莊案件取得重大進(jìn)展。“現(xiàn)在只打掉13個地下錢莊,就抓獲犯罪嫌疑人117人,涉案交易流水上萬億元。”七臺河市公安局辦案人員說,從涉案規(guī)模上看,“9·8”特大系列地下錢莊案已成迄今為止國內(nèi)最大的地下錢莊案件。