最大地下錢莊案 涉案金額高達萬億

　　地下錢莊成“洗白”工具

　　亟待司法解釋支撐量刑

　　按照中央部署，中國人民銀行、公安部等部門積極發(fā)揮職能作用，嚴厲打擊地下錢莊違法犯罪，成效初顯。有關(guān)部門積極參與互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治，嚴懲非法集資和涉地下錢莊等破壞金融秩序犯罪，維護金融市場秩序。

　　盡管高壓打擊，但近年地下錢莊案件仍然頻發(fā)。地下錢莊不僅是不法分子騙取國家政府獎勵、出口退稅等犯罪活動的“幫兇”，還成為貪腐資金的“洗白工具”，社會危害性極大。

　　此前，北京警方與澳門警方破獲涉案金額達300余億元的徐某某跨境地下錢莊案。該涉案團伙利用地下錢莊，在澳門賭場內(nèi)為有港幣、澳門幣資金需求的賭客非法套現(xiàn)。

　　專家分析，與十年前的地下錢莊相比，現(xiàn)在的地下錢莊犯罪已經(jīng)變成一種服務(wù)型的犯罪，為非法集資、電信詐騙等侵害人民群眾財產(chǎn)利益的犯罪活動直接服務(wù)，直接沖擊我國金融秩序，形成金融風(fēng)險。

　　今年初，重在嚴懲地下錢莊犯罪、維護金融市場穩(wěn)定的有關(guān)司法解釋，明確了非法經(jīng)營罪與洗錢罪或者幫助恐怖活動罪競合時的處罰原則，彰顯了我國依法嚴厲打擊洗錢、幫助恐怖活動犯罪的態(tài)度和決心。