最大地下錢莊案 涉案金額高達(dá)萬億

　　犯罪趨勢區(qū)域化、國際化、多樣化。

　　記者在七臺河市看守所見到了警方從福建泉州抓獲的犯罪嫌疑人汪某。他說，沿海有很多人在菲律賓、越南等地做生意，掙的錢想帶回國內(nèi)，國內(nèi)也有不少人想把資金帶出去。這樣的需求很多，“在我們那里這樣的地下錢莊很多”。

　　辦案民警介紹，福建、廣東等沿海經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)外貿(mào)企業(yè)較多，一直是地下錢莊案件的高發(fā)地區(qū)，內(nèi)陸省份相對較少。但近年這些地下錢莊犯罪觸角延伸到青海、遼寧、黑龍江等省份，犯罪領(lǐng)域也擴散到金融證券、外貿(mào)出口、體育文化等多個產(chǎn)業(yè)。

　　有關(guān)專家分析，跨地區(qū)、甚至跨國作案，是地下錢莊最近幾年的新趨勢。一般情況下，犯罪嫌疑人控制的境外離岸公司數(shù)量眾多，不同離岸公司又同時在多家銀行開立賬戶。資金在不同的離岸公司和國內(nèi)公司、個人賬戶之間頻繁流轉(zhuǎn)。組織者一般會統(tǒng)籌聯(lián)系客戶及同行資金往來，境外資金與境內(nèi)資金的運行由具體人員操作。每一環(huán)節(jié)都會涉及不同的人員參與，跨地區(qū)特點明顯。

　　據(jù)悉，“9·8”特大系列地下錢莊案，涉及俄羅斯、新加坡等國家和地區(qū)，以及福建、廣東、山東、遼寧、河北、新疆、吉林、黑龍江、河南等20余省區(qū)市的68個地下錢莊犯罪團伙、300余家報關(guān)行和1300余家公司企業(yè)，涉案人員達(dá)幾百人，社會影響極其惡劣。