最大地下錢莊案 涉案金額高達(dá)萬億

　　七臺河警方在黑龍江、福建、廣東等地查辦地下錢莊時發(fā)現(xiàn)，不少地下錢莊犯罪都有家族性特點。有的是父子聯(lián)手，有的是兄弟姐妹合伙，有的則是姑表親戚之間相互幫助。在南方一些宗族關(guān)系比較明顯的地區(qū)，這種特征尤為明顯。

　　吳丹等專家介紹，現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)運營的便利性使得資金轉(zhuǎn)移的速度極快，覆蓋范圍也相當(dāng)廣泛，這使地下錢莊的經(jīng)營范圍也處于不斷擴(kuò)張中。地下錢莊彼此之間相互聯(lián)系，互相拆借，形成了一張彼此關(guān)聯(lián)的巨大網(wǎng)絡(luò)。

　　地下錢莊“信用化”特點明顯。警方2015年打掉一個錢莊，主犯張某被網(wǎng)上通緝。但2017年打掉另一個錢莊時發(fā)現(xiàn)，張某在被通緝期間居然還上了另外一家公司的1.2億元欠款。辦案民警介紹，深圳地下錢莊之間拆借錢，有時只需一個電話，不用任何抵押。