最大地下錢莊案 涉案金額高達(dá)萬億
隱蔽!圈子!泛濫!
多種犯罪行為交織
“9·8”特大系列地下錢莊案件涉及詐騙、虛開增值稅專用發(fā)票、騙取出口退稅等多種犯罪行為。正是由于多類案件交織,犯罪環(huán)節(jié)專業(yè)化、鏈條化,使得案件涉及范圍廣闊,涉案人數(shù)眾多,呈現(xiàn)出眾多新特點。
犯罪手段專業(yè)化、智能化、隱蔽化。
在“9·8”特大系列地下錢莊案件中,犯罪嫌疑人深諳地下錢莊資本運行,了解國際貿(mào)易制度和最新變化,熟悉出口退稅等相關(guān)領(lǐng)域法律和制度規(guī)定,體現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)犯罪所特有的專業(yè)性。
為了逃避公安機關(guān)打擊和國家金融監(jiān)管,地下錢莊往往采取極為隱蔽的方式從事非法金融活動。辦案人員介紹,隨著社會發(fā)展,地下錢莊現(xiàn)在很少采用柜面形式,更多地轉(zhuǎn)用以電話銀行、電子銀行等為載體的電子支付工具。只需一臺連接互聯(lián)網(wǎng)的電腦,基本業(yè)務(wù)都可以由電腦系統(tǒng)完成。這種在網(wǎng)絡(luò)上完成的非法交易給公安機關(guān)的搜集和提取帶來了極大困難。
警方在偵辦一個地下錢莊時,調(diào)取了1.2萬余份涉案銀行卡交易賬單、3.5億條數(shù)據(jù)、1.5萬條網(wǎng)銀IP數(shù)據(jù)進(jìn)行研判分析,最終鎖定這個地下錢莊的離岸公司10家,個人賬戶200余個,基本繪制出涉案地下錢莊的組織架構(gòu)脈絡(luò)。
犯罪團(tuán)伙家族化、圈子化、信用化。