最大地下錢莊案 涉案金額高達萬億
“由于境內(nèi)外都有這種資金轉(zhuǎn)移需求，有時都不用真正兌換，只需將境內(nèi)外轉(zhuǎn)移資金的需求一"對敲"，直接就賺到匯率差價和手續(xù)費了。”“9·8”專案組一位專案成員說。
國家外匯管理局去年向社會通報，涉及個人外匯違規(guī)的案件中，有違規(guī)個人為了向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，或是利用他人年度購匯額度將個人資金分拆購匯后匯往境外賬戶，或是通過地下錢莊換匯并轉(zhuǎn)移財產(chǎn)。
除了非法買賣外匯外，地下錢莊還為其他犯罪行為提供資金流轉(zhuǎn)渠道，成為“幫兇”。在“邱某某詐騙案”“丁某某非法經(jīng)營案”“丁某某騙取出口退稅案件”中，地下錢莊在虛假貿(mào)易、資金流動過程中扮演了重要的角色。3年多時間內(nèi)，犯罪嫌疑人丁某某就通過地下錢莊，從南方某地申請出口退稅，詐騙733萬元。犯罪嫌疑人邱某某等詐騙團伙利用地下錢莊，詐騙政府獎勵上億元。
此外，地下錢莊為電信詐騙、邪教組織等多種犯罪提供“黑色”支撐，助長和滋生了其他犯罪行為。七臺河警方前幾年偵辦一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案中就發(fā)現(xiàn)，在超過2000億元的涉案賭資中，70%以上是通過地下錢莊在境內(nèi)外流轉(zhuǎn)的。此前，江蘇警方破獲一起跨國網(wǎng)絡(luò)賭博案，涉案資金78億元。偵查過程中發(fā)現(xiàn)，巨額涉案資金也是通過地下錢莊流向境外的。
中國刑事警察學(xué)院教授吳丹認為，地下錢莊使大量性質(zhì)不明的資金游離于國家金融監(jiān)管體系之外，嚴重破壞和擾亂了國家外匯管理體系和金融秩序，影響我國反洗錢工作推進。
