將白銀偽裝成高科技產(chǎn)品騙4億 涉案人員落網(wǎng)作案手法全國(guó)罕見
11月3日,南京警方通報(bào)了一起作案手法全國(guó)罕見,也是南京首例特大騙取出口退稅案的偵辦情況。犯罪嫌疑人姚某某及其控制的境內(nèi)外多家公司,將白銀偽裝成高科技產(chǎn)品出口境外,在長(zhǎng)達(dá)3年的時(shí)間內(nèi),屢屢躲過(guò)海關(guān)和稅務(wù)監(jiān)管,涉嫌騙取國(guó)家出口退稅款高達(dá)4億元人民幣。目前,犯罪嫌疑人姚某某因犯騙取出口退稅罪被判有期徒刑14年,罰金5000萬(wàn)元,而他控制的南京公司被判罰繳的金額則高達(dá)8億元。那么,這起被判重刑的騙稅大案到底是如何運(yùn)作的?作案手法到底是什么?又是怎么在作案3年之后被發(fā)現(xiàn)的呢?
[涉嫌騙稅4億元 繳獲物品揭穿境內(nèi)外騙稅迷局]
2019年5月16日上午,在公安部統(tǒng)一指揮下,南京專案組150多名警力,在南京、淮安兩地12處窩點(diǎn)集中收網(wǎng),打掉一個(gè)以南京某鉑業(yè)有限公司為主要據(jù)點(diǎn),涉嫌騙取國(guó)家出口退稅高達(dá)4億元人民幣的犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人47人。和其他出口退稅案不同,這起案件的作案手段全國(guó)罕見。
這一個(gè)個(gè)制作粗糙、工藝簡(jiǎn)單的圓柱體到底是什么?怎么能在案發(fā)前長(zhǎng)達(dá)3年時(shí)間內(nèi),騙過(guò)海關(guān)和稅務(wù)監(jiān)管出口境外,涉嫌騙取國(guó)家退稅款高達(dá)4億多元人民幣的呢?在抓捕現(xiàn)場(chǎng),警方還繳獲白銀6.5噸、鉑金178公斤、錸板37.5公斤。
辦案民警介紹,打開保險(xiǎn)柜后發(fā)現(xiàn),里面都是鉑金,價(jià)值很高的,每一小塊都有一斤的重量,這個(gè)保險(xiǎn)柜里的價(jià)值就有幾千萬(wàn)了。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),就是白銀、錸板、鉑金這三種貴金屬,串接起了這起作案手法全國(guó)罕見、4億元特大騙稅案的全部作案流程。