銀行卡買家用卡洗錢 賣家同涉詐騙 涉及金額達(dá)35萬余元

　　只需用身份證辦張銀行卡就能賺到錢，辦卡期間還補(bǔ)貼生活費(fèi)，遇到這樣的“好事”你會(huì)心動(dòng)嗎？近日，普陀警方迅速搗毀一個(gè)專向電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子提供銀行卡的“販卡”團(tuán)伙，相關(guān)涉案人員已被警方依法刑事拘留。

　　去年12月初，普陀警方在偵辦一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，發(fā)現(xiàn)多筆被害人被騙資金均通過段某名下的5張銀行卡轉(zhuǎn)賬，涉及金額達(dá)35萬余元。12月30日，犯罪嫌疑人段某在江蘇昆山一居民區(qū)內(nèi)落網(wǎng)。經(jīng)審訊，段某如實(shí)向民警供述了自己以7780元的價(jià)格出售自己名下5張銀行卡的犯罪事實(shí)。

　　進(jìn)一步循線偵查，民警很快鎖定了“販卡”團(tuán)伙的主要成員并進(jìn)行了抓捕。到案后，5名犯罪嫌疑人如實(shí)向警方供述了自己的犯罪事實(shí)。2020年11月初，犯罪嫌疑人劉某等人在一兼職QQ群內(nèi)發(fā)現(xiàn)有人收購(gòu)銀行卡，只要將卡寄到對(duì)方指定位置，幾天之后便可拿到3000元報(bào)酬。

　　兩人商議之后，覺得這是一個(gè)賺錢的好機(jī)會(huì)，在將各自銀行卡寄給對(duì)方換取報(bào)酬后，又在某度貼吧上發(fā)帖以每日300至500元不等的價(jià)格“借用”他人銀行卡以賺取差價(jià)。很快，段某、丁某和武某等人在看到帖文后分別與兩人取得聯(lián)系。雙方談妥價(jià)格后，四人先后辦理了數(shù)張銀行卡交付劉某兩人，隨后入住為他們事先預(yù)定好的賓館。當(dāng)詐騙分子完成所謂的“走賬”，將賣卡所得轉(zhuǎn)給劉某等人后，兩人便按照四人相應(yīng)入住的天數(shù)支付報(bào)酬。

　　目前，犯罪嫌疑人劉某、段某、丁某和武某等六人因涉嫌詐騙罪已被普陀警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

　　警方提示：廣大市民群眾要妥善保管好自己的身份證件、銀行卡、手機(jī)卡，一旦丟失要立即掛失。不要以為沒有直接參與詐騙行為就不算違法犯罪。買賣、出借對(duì)公賬戶以及銀行卡、電話卡等是違法行為，甚至還可能涉嫌犯罪。牢記天上不會(huì)無故掉餡餅，切莫因貪圖眼前小利而觸犯了法律的底線。