銀行被騙9300萬貸款 關鍵在于有銀行風控“內鬼”協(xié)助
2020-07-05 16:14:36來源:四海網綜合
一家銀行竟被詐騙9300萬!
近日,據中國裁判文書網披露的一則刑事判決書顯示,一高中文化男子伙同“內鬼”15次從銀行騙取貸款9300萬元,案發(fā)后,尚有本金8772.35萬元未歸還。其中,非法占有使用銀行貸款資金1230萬元。
偽造貸款資料,騙取涼山州商業(yè)銀行貸款9300萬
經審理查明,2012年底至2013年底,被告人朱皓與**利(另案處理)、曾溢(另案處理)、毛某2(另案處理)、鄒仲宇(在逃)、謝某2等人為騙取涼山州商業(yè)銀行(以下簡稱州商行)的貸款,與四川省欣融融資性擔保有限公司(以下簡稱欣融擔保公司)、四川綿陽市興陽融資擔保有限公司(以下簡稱興陽擔保公司)、西昌匯源融資擔保有限公司(以下簡稱匯源擔保公司),及銀行工作人員毛某2等人共謀后,采用無實際經營場所和具體經營業(yè)務的貸款主體,由朱皓偽造相關貸款資料,共騙得州商行貸款9300萬元。案發(fā)后,尚有本金8772.35萬元未歸還。其中,被告人朱皓非法占有使用銀行貸款資金1230萬元。
上述騙貸共計15次,單筆金額最高達2000萬的一筆,未做任何償還。涉案人員**利的證言稱,“2013年4月24日,朱皓以消息樹經營部為貸款主體在州商行貸款490萬元,該貸款主體是朱皓注冊的,朱皓偽造好貸款資料后,我聯(lián)系興陽擔保公司擔保,朱皓幫我在商業(yè)銀行貸款了490萬元。2013年,朱皓用王某1的身份信息注冊了宏順礦業(yè)公司作為貸款主體,由朱皓偽造好貸款資料后,我聯(lián)系欣融擔保公司擔保,幫我從州商行貸款2000萬元,未歸還。”
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