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反洗錢宣傳總結(jié)是怎樣的?

2019-04-30 17:08:14來源:四海網(wǎng)綜合

  為了更進(jìn)一步的提高全社會對反洗錢工作的充分認(rèn)識,營造良好的反洗錢的社會氛圍,發(fā)揮金融機構(gòu)的反洗錢大作用,加大對洗錢風(fēng)險的提前防范和打擊大力度,維護(hù)經(jīng)濟和社會穩(wěn)定繁榮,按照上級行及人民銀行《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動的通知》要求,2019年3月份,我行認(rèn)真開展反洗錢宣傳系列活動,推動了反洗錢工作的有效開展,F(xiàn)將反洗錢宣傳活動的情況總結(jié)如下:

反洗錢宣傳總結(jié).jpg

  一、精心組織,推動宣傳活動的開展。我行成立了以主管領(lǐng)導(dǎo)任組長,反洗錢辦公室及各反洗錢專業(yè)小組負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組,要求各支行也要相應(yīng)成立宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)反洗錢的組織推動、協(xié)調(diào)等工作,確保宣傳活動正常有序開展。

  二、加強培訓(xùn),提高反洗錢工作水平。一是積極參加人行組織的反洗錢培訓(xùn)。2019年3月1-12日,**人民銀行在**市舉辦反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,主講人為人民銀行**中心支行***科長,主題為:“反洗錢監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識別”,主要內(nèi)容有:一是人民銀行反洗錢監(jiān)管由“合規(guī)監(jiān)管”向“風(fēng)險監(jiān)管”轉(zhuǎn)變;二是結(jié)合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點;三是介紹刑法關(guān)于洗錢性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢辦負(fù)責(zé)人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢兼管員共16人參加了培訓(xùn)。二是要求各支行、網(wǎng)點采取多種方式利用班后和晨會時間組織員工學(xué)習(xí)反洗錢的相關(guān)知識,做好對反洗錢管理人員和專、兼職崗位人員的培訓(xùn),重點培訓(xùn)反洗錢法律法規(guī)、操作流程、客戶風(fēng)險分類、客戶身份識別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。通過培訓(xùn)提高反洗錢崗位人員的反洗錢責(zé)任觀念,提高業(yè)務(wù)人員識別、報告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì),提升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性,有效推進(jìn)全行打擊反洗錢犯罪活動的順利開展。

  三、加強宣傳,增強社會反洗錢意識。按照人民銀行、上級行的統(tǒng)一部署,積極做好反洗錢宣傳工作。一是各網(wǎng)點利用電子宣傳欄播放反洗錢、禁毒宣傳標(biāo)語各1條,共78條。二是柜臺擺放**人民銀行印制的《貫徹法制法,預(yù)防洗錢犯罪》等宣傳折頁2160份(其中城區(qū)行920份)。三是積極開展上街宣傳。**行反洗錢辦公室負(fù)責(zé)人及兼管員,參加了人民銀行**市中心支行組織的以“貫穿執(zhí)行反洗錢法規(guī),預(yù)防監(jiān)控洗錢犯罪活動”為主題的上街集中宣傳活動。該宣傳活動在**市**廣場舉行,我行參與了分發(fā)反洗錢宣傳資料和咨詢活動;**支行等15個非城區(qū)支行參與了當(dāng)?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動。

  此次宣傳,通過跑馬燈滾動播放或懸掛反洗錢宣傳條幅、宣傳標(biāo)語、電子屏滾動播放反洗錢和防范恐怖融資的知識、放置宣傳牌、設(shè)立反洗錢咨詢臺、向社會公開舉報電話和郵箱、上街宣傳活動等多種宣傳方式,將反洗錢信息深入、有效地傳達(dá)給社會公眾,讓社會公眾進(jìn)一步了解反洗錢工作的重要性,提高社會公眾的法律意識和對反洗錢工作的認(rèn)知度,營造了良好的反洗錢社會氛圍,使廣大群眾對金融機構(gòu)反洗錢工作有了正確的理解,得到了廣大客戶的理解和支持。

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